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연방검찰,7000만 달러 투자 이민 사기 수사
최고관리자 19-04-09 16:07



변호사 낀 투자이민 적발 



아파트 상가 짛으면서 투자금 끌여드려  

 

 

 

북가주 프레몬트와 샌타로사 지역에 아파트와 주택, 상가 등이 들어서는 대규모 주상복합단지를 개발하는 업체가 수년동안 투자이민 사기를 해 왔던 사실이 적발되어 연방 검찰이 수사에 나섰다,


변호사가 설립한 이 회사는 2016년부터 소개업자들을 동원 수 백 여명에 달하는 투자 이민희망자들로부터 소개비 1,700여만 달러 부동산 투자비 5,000만달러를 챙긴것으로 보고 수사를 벌리고있다...
  
북가주 ‘머큐리 뉴스’는  7일 연방검찰이 샌프란시스코 와 샌호세등지에서 수년동안 이민사기를 저질른 단홍 진’ 첸(Chen)과 로펌 사무장 지안윤 ‘토니’ 예(Ye) 등을 투자이민 사기 혐의로 형사 기소했다고 보도했다.


연방증권거래위원회(SEC)는 증권사기 혐의로 이들을 상대로 민사소송도 제기한 것으로 나타났다.


첸 변호사가 2008년부터 2016년까지 북가주 지역에서 50만달러 리저널센터 투자이민 신청을 대행해오면서 투자이민 희망자들을 리저널센터들에 소개해주는 명목으로 최소 불법 소개비를 받아 챙겨온 것으로 보고 있다.


첸 변호사 등은 자신이 직접 설립한 ‘골든 스테이트 리저널센터’로 투자이민 희망자 105명을 끌어들여 이들로부터 5,250만 달러의 투자금을 받았고, 이들로부터 투자이민 신청 대행비 외에 행정수수료 명목으로 1인당 5만달러씩 총 500만달러를 불법적으로 받았던 사실도 수사결과 드러났다.


Yankeetimes  USchosun 4/9/19


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