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SBA 대출사기 한인 은행장 보석금 내고 풀려나
최고관리자 19-05-30 16:33

  

 

 

브로커 내세워 커미션 챙겨

가짜서류 적격판정 대출승인

  


연방검찰이 30일 뉴욕에 본부를 둔 노아은행의 신응수(56·미국명 에드워드 신·사진) 행장을 연방 중소기업청(SBA) 대출
사기와 뇌물수수 등의 4가지 혐의로 전격 체포됐다.

 



하룻만에 보석금 100만 달러중 2만5천달러 내고 풀여났다.




  기소장에 따르면 신 행장은 지난 2009~2012년 SBA의 7(a)대출 프로그램을 이용해 뉴욕과 뉴저지 지역의
스몰비즈니스 업체에 대출을 해주는 과정에서 A씨를 브로커로 내세워 A씨가 받은 커미션의 일부를 챙긴 혐의를 받고 있다.

신 행장은 A씨가 실제 아무 역할을 하지 않은 SBA 대출건에 대해서도 A씨를 브로커로 명시하고 커미션을 받도록 한 뒤 이중
일부를 챙긴 혐의도 받고 있다.


 


 


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신 행장은 커미션을 착복한 사실을 숨기기 위해 A씨가 운영하는 부동산 회사 2곳을 이용하기도 했다는 게 검찰의 주장이다.

기소장에 따르면 신 행장은 2011년 4월1일 은행을 통해 뉴저지의 한 사업체에 500만 달러 규모의 SBA 대출승인을 해준
뒤 3만7,500달러의 커미션을 A씨에게 전달하고 이를 A씨가 운영하는 회사에 입금시킨 뒤 이중 2만5,000달러를 챙긴
혐의다.

또 같은 수법으로 2011년 6월3일에도 뉴욕 소재의 한 사업체에 435만 달러의 SBA 대출을 승인해주고 4만3,000달러를
커미션으로 받은 뒤 2만 달러를 챙겼으며, 2012년 4월1일에도 155만 달러의 SBA 대출 승인해주고 7,875달러를 몰래
받았다고 검찰은 밝혔다.

이밖에 2012년 4월17일에는 500만 달러 규모의 SBA 대출에 대한 커미션 5만 달러 중 1만 달러를 착복했다는 게 검찰의 기소 내용이다.

특히 신 행장은 자신이 재직 중인 노아은행을 통해 자신에게 지분이 있는 사업체에 SBA 대출을 받도록 해 SBA 규정을
위반하고 이익을 취득한 혐의도 받고 있다.



신 행장은 자신의 직위를 이용해 2010년 12월1일 맨해턴 소재의 한 사업체에 95만 달러를 SBA대출을 승인했는데, 이
사업체는 신 행장과 브로커 A씨가 비밀리에 지분을 50%대50%의 파트너십으로 소유하고 있었다는 게 검찰의 설명이다.

그러나 은행에 제출한 대출 신청서류에는 신 행장의 소유권에 대한 언급이 전혀 없었고, 이 사업체는 이후 2014년 10월
채무불이행 상태에 빠지면서 결국 SBA에 61만1,491달러의 손실을 안겼다. 신 행장은 또 2009년 5월31일에도 뉴욕의
한 사업체에 100만 달러 SBA대출을 승인했는데, 이 사업체 역시 A씨와 신 행장의 부인, 제3자 등이 공동 소유하고
있었다. 특히 조사 과정에서 이 사업체 계좌에서 15만 달러가 신 행장 부인의 계좌로 이체된 사실이 확인됐다고 검찰은 밝혔다.

검찰은 신 행장이나 아내가 사업체에 직접적으로 연관돼었는지 여부도 조사중이다.



yANKEETIMES  USchosun 5/30/19


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