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검찰,뉴저지 한인변호사 PPP 사기 대출 기소
최고관리자 20-09-19 17:21

유령회사 설립 900만달러 등쳐
  

호화주택 주식투자 흥청 망청  


유령회사를 만들어 불법으로 900만 달러 규모의 사시를 저질른 뉴저지 거주 한인변호사 최모씨(48)가 검찰에 기소됐다.

이 변호사는 급여보호프로그램(PPP) 대출을 받은 뒤 고급주택을 사고 주식투자를 하는 등 탕진한 것으로 드러났다.

뉴저지 연방 검찰은클립사이드팍 거주 변호사 최씨가 15일 기소됐다”고 발표했다.

최씨는  4건의 금융사기, 4건의 대출 문서 조작, 1건의 명의 도용, 1건의 돈세탁 혐의 등에 대한 정식 재판이 이뤄지게 됐다.

검찰은 “최씨는 교육서비스를 제공하는 기업들을 운영하는 것처럼 허위 서류를 만들어 지난 4월 총 3건의 PPP 대출을 신청한 혐의가 있다”며 “PPP 대출을 받기 위해 최씨는 직원 수백명을 고용하고 있는 것처럼 허위 서류를 만들었고, 은행 거래 및 세금 납부 기록, 신분증 등을 조작한 혐의가 있다”고 밝혔다.

 최씨는 허위 서류를 바탕으로 3개 금융기관에서 각각 약 300만 달러씩 총 900만 달러의 PPP 대출을 받았다.

최씨는 100만 달러 규모 주택 구입과 3만 달러 리모델링에 쓰는 한편 수백만 달러를 아내 명의로 주식 투자를 한 혐의도 받고 있다.

yankeetimes  NewyorkTV  

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